Британская полиция обнаружила криптовалюту на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанную с женщиной, которую обвиняют в отмывании средств от инвестиционного мошенничества в Китае на сумму 6 миллиардов долларов, сообщили прокуроры на суде в Лондоне.
Цзянь Вэнь, 42 года, гражданка Великобритании, отрицает обвинения в отмывании крупных сумм, которые, как утверждают прокуроры, были получены ее партнером по преступной деятельности Чжиминь Цяном, разыскиваемым в Китае за организацию масштабной финансовой схемы, в результате которой пострадали сотни тысяч инвесторов. Местонахождение Чжимина, также известного как Яди Чжан, остается неизвестным.
Согласно данным прокуроров, во время полицейского обыска в арендованном Цзянь лондонском особняке в 2018 году были обнаружены ноутбуки, USB-накопители и блокноты, содержащие пароли и криптовалютные кошельки с биткойнами на сотни миллионов долларов каждый.
"Подтверждено, что на месте присутствовала Яди Чжан, она находилась наверху в постели", — сообщила присяжным адвокат Джиллиан Джонс. Позднее Цзянь покинула Великобританию.
Обнаружение криптовалюты произошло после неудачных попыток Цзянь приобрести два дома в Лондоне стоимостью около 15 и 30 миллионов долларов. Причиной неудачи стало то, что она не смогла предоставить адвокату, участвовавшему в сделках, достаточные доказательства происхождения средств.
Прокуроры утверждают, что в 2017 году Цзянь заявила своему адвокату, что Чжиминь "добыл и подарил мне биткойны" в качестве "любовного подарка". Этот дом должен был стать "первым домом" для пары. Кроме того, Цзянь искала информацию в Интернете о том, как использовать биткойны для покупки недвижимости в Великобритании и обмена их на наличные без необходимости подтверждения источника средств.
В 2019 году инвестиционный консультант из Дубая предложил Цзянь способ продажи биткойнов на местном уровне за наличные без должной проверки, на что она ответила: "Круто".
В письменном заявлении в полицию Цзянь заявила, что работала с Чжиминь как сиделка и переводчик и получила за это 3000 биткойнов. Она при этом мало что знала о криптовалюте и не осознавала, что она является источником богатства Чжимина.
Цзянь была арестована в 2021 году. В ходе расследования было обнаружено письмо, в котором говорилось: "Я умру
